中国人民银行江苏省分行官网7月18日披露多张监管罚单，涉及紫金农商银行、泰兴农商银行、宜兴阳羡村镇银行、宜兴农商银行，合计被罚款、没收583.7万元，违法行为主要涉及违反反洗钱业务管理规定，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，违反金融统计管理规定，违反反假货币业务管理规定等。
△紫金农商银行。
紫金农商银行是此次唯一被处罚的上市银行。据苏银罚决字〔2025〕18号罚单，紫金农商银行因违反金融统计、账户管理、特约商户管理、支付受理终端管理、反假货币业务、人民币流通管理、信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被处以警告，没收违法所得20.22元，罚款240万元。
其中，时任紫金农商银行普惠金融部总经理姚某对违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负责，被罚款10万元，时任电子银行部总经理沙某对违反特约商户管理规定负责，被罚款5万元。
湘财Plus注意到，这是公开信息中紫金农商银行收到的最大罚单，该行上次被监管部门处罚是两年前。2022年12月，该行因未按规定履行客户身份识别义务，被中国人民银行南京分行罚款99.6万元，时任该行运营管理部总经理侯某负直接责任，被罚款2.5万元。
泰兴农商银行是此次罚金最高的银行。据苏银罚决字〔2025〕12号罚单，该行因违反金融统计管理、账户管理、银行卡收单管理、人民币流通管理、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定以及未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，被处以警告，罚款249万元，时任该行公司电子银行部副总经理叶某兵，被罚款2万元。
值得注意是，这同样是公开信息中泰兴农商银行成立以来收到的最大罚单，该行上次被罚还是2022年1月，因虚报统计数据，被原泰州银保监分局罚款25万元。
宜兴阳羡村镇银行同样收到成立以来最大罚单，该行因违反金融统计管理规定；未按规定报送账户开立资料；未按规定加强银行非柜面转账管理；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务，被罚款54.1万元，三位支行员工分别被罚款1万元。
上述三家被中国人民银行江苏省分行处罚的银行之外，中国人民银行无锡分行对宜兴农商银行未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易做出处罚，罚款40.6万元，三位支行长分别罚款1万元。
统筹/新湘财 撰文/湘财Plus
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